Старшому слідчому СУ ГУ НП
в м. Києві Согайко І.В.
01601, м. Київ, вул. Володимирська, 15

Від _____________________________________________
(Прізвище, ім’я, по батькові)
адреса фактичного проживання: ____________________

________________________________________________

е-mail: __________________________________________

телефон: ________________________________________

ЗАЯВА
про залучення до провадження як потерпілого

Відповідно до відкритого реєстру судових рішень мені стало відомо, що старшим слідчим СУ ГУ Національної поліції у м. Києві Согайко І.В. проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12020100000000254 від 10.03.2020 р. за ознаками складів кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 4 ст. 191 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що посадові особи АТ АКБ "АРКАДА" (ЄДРПОУ 19361386) та ТОВ "НМТ ІНВЕСТМЕНТС" (ЄДРПОУ 33234889) (професійний учасник ринку цінних паперів та здійснює свою діяльність з управління активами інституційних інвесторів) за попередньою змовою, створили злочину схему з метою заволодіння грошовими коштами Довірителів Фонду фінансування будівництва (далі-ФФБ) та держави через неліквідні цінні папери, зокрема ТОВ "НМТ ІНВЕСТМЕНТС" (ЄДРПОУ 33234889) та ТОВ "КУА "Капіталіст" (ЄДРПОУ 35431967) в особливо великих розмірах.
Банк - АТ АКБ "Аркада" є Управителем ФФБ відповідно Закону України № 978-IV "Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю" та здійснює управління коштами на підставі банківської ліцензії з урахуванням вимог Закону України "Про банки та банківську діяльність".
Банк за власною ініціативою створив ФФБ та затвердив правила ФФБ тобто систему норм, яка затверджена та оприлюднена управителем цього фонду, яку мають дотримуватися всі суб`єкти системи фінансово-кредитних механізмів будівництва житла для досягнення мети управління майном, визначеної установником управління, що повинні відповідати вимогам Закону .
АТ АКБ "АРКАДА" створено наступні ФФБ:
 •	ФФБ виду А "Патріотика" за програмою ТОВ "БУДЕВОЛЮЦІЯ", затверджених Рішенням Правління ПАТ АКБ "Аркада" від 29.05.2017 протокол № 45;
 •	ФФБ виду А "Еврика" за програмою ТОВ "АРКАДА-БУДІВНИЦТВО", затверджених Рішенням Правління ПАТ АКБ "Аркада" від 06.07.2015 протокол № 42.
У відповідності до Закону України № 978-IV, Правил ФФБ та Договорів про участь у ФФБ - кошти, отримані Банком від фізичних та юридичних осіб в довірчу власність, повинні бути використані Банком на фінансування будівництва об`єктів. Банк на праві довірчої власності здійснює управління ФФБ. Згідно Закону мета здійснення управління ФФБ є отримання Довірителями вигоди від здійснення управління майном, а саме - отримання у власність об`єктів інвестування. Управителем ФФБ та довірчим власником коштів, внесених Довірителями до ФФБ, є Банк. Вигодонабувачами від здійснення управління є Довірителі ФФБ. Довірителі за управління їхнім майном сплачують Банку винагороду. За Довірителем закріплюється об`єкт інвестування на підставі договору про участь у ФФБ, за яких у Довірителя виникає право вимоги на цей об`єкт інвестування.
Фінансування будівництва - використання Управителем отриманих в управління коштів на проведення проектно-вишукувальних робіт та спорудження об`єктів будівництва за умовами договору між Управителем та Забудовником. Договір Управителя із Забудовником - договір, який регулює взаємовідносини Управителя із Забудовником щодо організації спорудження об`єктів будівництва з використанням отриманих в управління Управителем коштів та подальшої передачі Забудовником об`єктів інвестування Довірителю ФФБ, тобто фізичним та юридичним особам, що передали власні (кредитні) кошти Управителю - АТ АКБ "АРКАДА".
Забудовниками виступають:
 •	ФФБ виду А "Патріотика" - ТОВ "БУДЕВОЛЮЦІЯ" (ЄДРПОУ 34284328), місцезнаходження: м. Київ, бул. Лесі Українки, 34, офіс 315/2;
 •	ФФБ виду А "Евріка" ТОВ "АРКАДА-БУДІВНИЦТВО" (ЄДРПОУ 34882504), місцезнаходження: м. Київ, вул. Ольгинська, 3.
Забудовники ТОВ "БУДЕВОЛЮЦІЯ" та ТОВ "АРКАДА-БУДІВНИЦТВО" є афілійованими до Управителя АТ АКБ "АРКАДА" та знаходяться під спільним контролем кінцевого бенефіціарного власника Банку Паливоди Костянтина Віталійовича.
Встановлено, що спорудження об`єктів нерухомості "Патріотика", "Патріотика на озерах" та "Евріка" зупинено у зв`язку із нецільовим використанням коштів Довірителів ФФБ, що призвело до нестачі коштів для закінчення будівництва та введення об`єктів у експлуатацію, і як наслідок, унеможливило передачу об`єктів інвестування вигодонабувачам.
Також, за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій встановлено, що АТ АКБ "АРКАДА" отримує від Національного банку України кредити для рефінансування наявних кредитів. Однак отримані грошові кошти банком не використовуються за призначенням. Згідно інформації, державні кошти безпідставно перераховуються на рахунки ТОВ "Фінансова Компанія" Юг Капітал" (ЄДРПОУ 38123932) з подальшим їх привласненням.
Слідством встановлено, що Правління банку штучно створили фінансову нестабільну ситуацію в АТ АКБ "АРКАДА", шляхом виведення грошових коштів Довірителів ФФБ та держави за допомогою цінних паперів ТОВ "НМТ ІНВЕСТМЕНТС", а також перерахунку їх на підконтрольні Товариства.
Таким чином, Управитель залучивши у мене кошти в управління для фінансування спорудження об`єкту нерухомості в ЖК «ЕВРИКА» - фінансування будівельних робіт припинив у зв’язку з ніби то нестачею коштів, що призвело до неможливості закінчення будівництва та введення об`єктів у експлуатацію, і як наслідок, унеможливило передачу об`єктів інвестування мені як вигодо набувачу оскільки посадові особи АТ АКБ «АРКАДА» привласнили мої кошти при вказаних вище обставинах 
Даним діями посадових осіб АТ АКБ «АРКАДА» мені завдано майнову шкоду в розмірі ___________________________, що є правовою підставою для залучення мене до даного провадження як потерпілого з огляду на наступне.
«___» ___________ 20__ року між мною як довірителем та АТ АКБ «АРКАДА» як управителем був укладений договір № ___________ про участь у Фонді фінансування будівництва. Відповідно до вказаного Договору я передав Управителю – АТ АКБ «АРКАДА» в обсягах та на умовах цього Договору кошти в управління з метою отримання у власність Об’єкта інвестування, визначеного в пункті 6 цього договору, за будівельною адресою: проспект Академіка Глушкова, 6, в Голосіївському районі міста Києва.
 Згідно квитанції № _____ та платіжного доручення № _____, мною було сплачено вартість квартири відповідно до договору № ______.
У зв’язку з чим АТ АКБ «Аркада» видано мені свідоцтво № ______ про участь у ФФБ виду А «ЕВРИКА» за програмою ТОВ «АРКАДА-БУДІВНИЦТВО» (договір № _____ від «___».___.20___ року).
В свою чергу, управитель згідно Закону України «Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю», правил ФФБ та умов Договору про участь у ФФБ зобов’язаний був спрямовувати отримані від мене в управління кошти виключно для фінансування будівництва Об’єкта інвестування за будівельною адресою: проспект Академіка Глушкова, 6, в Голосіївському районі міста Києва.

При цьому згідно договору про участь у Фонді фінансування будівництва від «___».___.20___ року вказаного об’єкту АТ АКБ «Аркада» запланована дата введення в експлуатацію будинку – ______________ 20___ року.

Однак, до цього часу квартиру № _____ житлового будинку № ___ у складі: житлових будинків та об’єктів соціально-побутової сфери за адресою: проспект Академіка Глушкова, 6 в Голосіївському районі міста Києва в експлуатацію не введено, що свідчить про незаконне заволодіння посадовими особами АТ АКБ «Аркада» моїм майном.

На підставі викладеного, керуючись ст. 55 КПК України, - 

ПРОШУ:
1.	Залучити мене до кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12020100000000254 від 10.03.2020 як потерпілого.
2.	Про прийняте рішення повідомити мене письмові, долучивши до відповіді пам’ятку потерпілого.

Додатки до заяви в копіях (тільки до прим. № 1):
1.	Паспорт громадянина України та карта платника податків - (копія) на ___ арк.;
2.	Лист АТ АКБ «Аркада» про перенесення строків № _______ від «___».___.20___ року - (копія) на ___ арк.;
3.	Лист АТ АКБ «Аркада» про перенесення строків № _______ від «___».___.20___ року - (копія) на ___ арк.;
4.	Договір про участь у фонді фінансування будівництва № _______ від «___».___.20___ року - (копія) на ___ арк.;
5.	Договір про уступку майнових прав № _______ від «___».___.20___ року - (копія) на ___ арк.;
6.	Договір про уступку права вимоги № _______ від «___».___.20___ року - (копія) на ___ арк.;
7.	Квитанція № _______ від «___».___.20___ року - (копія) на ___ арк.;
8.	Платіжне доручення № _______ від «___».___.20___ року - (копія) на ___ арк.;
9.	Свідоцтво про участь в ФФБ виду А «________»№ _______ від «___».___.20___ року - (копія) на ___ арк.;

_____________________________________________
(Прізвище та ініціали заявника)
«___».___.20___ року.